Johann Steynberg, un ciudadano sudafricano conocido por ser el responsable de Mirror Trading International (MTI) una estafa que utilizaba el esquema Ponzi, ha sido arrestado en Brasil.
Este no es el primer arresto que se produce en el país, ya que hace unos meses las autoridades brasileñas arrestaron a Claudio Oliveira, del grupo Bitcoin Banco, que fue encarcelado por la desaparición de 7.000 Bitcoin de sus inversores.
Steynberg logró estafas a miles de personas al crear un esquema Ponzi y prometer retornos de hasta el 10%. Según las primeras estimaciones del caso, MTI logró robar más de 29.000 Bitcoins.
El presunto estafador fue detenido en Goiânia, capital del estado de Goiás, después de que la policía brasileña recibiera información de que Johann Steynberg estaba en el país, tras escapar de Sudáfrica en 2020.
El trabajo de inteligencia, en el que colaboró también la Interpol, duró alrededor de un mes. Tras ese periodo de tiempo, lograron encontrar a Steynberg, incautaron varias identidades falsas, equipos electrónicos, notas con información sobre el caso, tarjetas de crédito, ordenadores y otros bienes.
¿Cómo funciona el esquema Ponzi de MTI?
Mirror Trading International se comercializó como una plataforma de inversión que prometía altos rendimientos a medida que los usuarios invertían más dinero.
Fundada en 2019 en Sudáfrica, prometía rendimientos garantizados de hasta el 10% al mes. En su apogeo, contaba con 170.000 clientes en todo le mundo, con más de 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Cuando los clientes comenzaron a informar que MTI había bloqueado sus saldos, las autoridades comenzaron a investigar y Steynberg desapareció al poco tiempo, lo que puso en alerta a la Interpol.