Después de que Reuters acusara a Binance de participar con piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas, el intercambio de criptomonedas rechaza tales acusaciones.
Respecto a esto, Mattew Price, director senior de investigaciones de Binance y Tigran Gambaryan, jefe global de inteligencia del intercambio, afirman que Binance cuenta con un mecanismo sólido para mitigar la exposición al fraude, los mercados de la red oscura y las estafas.
Además, como parte de las aclaraciones, Binance reveló 50 páginas de intercambios de correos electrónicos entre su equipo de inteligencia y Reuters en los que analiza la recuperación de USD 5,8 millones del caso Ronin y la cooperación en múltiples casos de fraude.
Por otro lado, se menciona que la exposición “indirecta” y “directa” crea confusión cuando se trata de los mercados de la red oscura.
En otras cifras reveladas por Chainalysis, cabe mencionar que solo el 0,15 por ciento de todas las transacciones de criptomonedas en 2021 estuvieron relacionadas con comportamientos ilegales. En cambio, Naciones Unidas cree que entre el 2% y el 5% de la moneda fiduciaria está asociada a algún tipo de actividad delictiva.