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Binance Turquía es multada con 8 millones de liras por incumplir las leyes contra el lavado de dinero

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (unos 750.000$) tras no superar la auditoría que ha llevado el organismo de control financiero para monitorizar el complimiento de las leyes AML, contra el lavado de dinero.

MASAK encontró que las operaciones de Binance Turquía violan las leyes de prevención de lavado de dinero, que requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información personal de los clientes en la plataforma.

La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno sobre actividades sospechosas dentro de un período de 10 días.

El organismo de control impuso la multa administrativa máxima de 8 millones de liras por la presunta violación. Además, el anuncio de la multa se realiza el mismo día en que el presidente Erdogan anuncia la finalización de un proyecto de ley que regulará las criptomonedas.

Binance se ha convertido en la primera empresa de cifrado en ser multada por el gobierno turco. El MASAK está trabajando estrechamente con GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, quien solicita “que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de cifrado”.

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